地区建议提高监管标准

作者:艾糇幔

<p>巴巴多斯和其他加勒比国家必须提高监管标准,以抵御来自国际社会的金融部门挑战</p><p>律师布鲁斯·扎加里斯(Bruce Zagaris)在最近举行的巴巴多斯国际商务会议上发表的讨论文件中发出了这一警告,该会议在汤姆亚当斯金融中心的Grande Salle举行</p><p>在那次会议上,有专题报告强调了发达国家及其组织对国际商业部门采取某些严厉行动的双重问题;以及在加勒比地区的土着银行撤回代理银行服务</p><p> “加勒比地区的金融机构和银行家协会应该尝试帮助提高反洗钱(AML)和金融监管标准并进行沟通,”Zagaris在国际杂志Offshore Investment发表的论文中表示</p><p>他表示,加勒比各国政府,金融监管机构和私营部门都将采取措施,继续提高标准,发展内部组织并在内部和外部传达其标准</p><p> “他们的专业人员还需要专业化并与全球同行建立联系,以便他们理解并预测金融监管体制的变化,”华盛顿特区律师说</p><p>他指出,有证据表明反洗钱问题和其他金融监管标准对加勒比地区的影响有所增加</p><p> Zagaris指出了金融行动特别工作组(FATF)等国际组织以及特别是来自美国,加拿大和英国的区域法律再次冒险和实施越来越严格的标准的现象</p><p>他回忆说,在加勒比政府首脑与美国总统巴拉克·奥巴马举行会晤期间,安提瓜和巴布达总理提请注意加勒比地区作为金融服务高风险地区的不公平和未经证实的标签,并由此产生失去代理关系</p><p>他还呼吁会议设立财政部长财务委员会,以解决这个问题,“因为除非紧急处理此事,否则土着银行将被迫关门”</p><p> Zagaris说,由于被列入FATF,经济合作与发展组织和金融稳定委员会的非合作清单,一些加勒比海地区的管辖区遭受了声誉损失</p><p>律师补充说,为响应金融稳定论坛的举措,加勒比地区组织了研讨会,....