美国证券交易委员会案例概述如何使用美国签证计划诈骗投资者

作者:冷络

<p>据美国证券交易委员会周五称,一名芝加哥房地产开发商涉嫌使用绿色获得绿色,准确价值1.56亿美元</p><p>超过250名外国投资者不仅被Anshoo Sethi欺骗,相信他们的钱将建造世界上第一家绿色零排放酒店和会议中心,位于芝加哥奥黑尔国际机场附近;美国证券交易委员会的法院文件显示,他们也有资格获得永久居留绿卡</p><p>冻结Sethi美国资产的金融监管机构表示,在过去的18个月里,这位29岁的Windy City本地人“延续了一项大规模的投资计划,以利用联邦签证计划作为欺骗寻求强劲回报的投资者的手段这个案例强调了当外国投资者将美国合法居住权悬挂在他们面前作为为私营部门项目获得资金的诱惑时可能发生的电汇欺诈行为</p><p>通过芝加哥会议中心有限责任公司或ACCC(一家位于伊利诺伊州的有限责任公司),Sethi为投资者购物,要求至少50万美元的投资加上41,500美元的管理费,如果签证申请被拒绝,可以退还</p><p>他说,该项目将创造8,000个当地就业岗位</p><p>但美国证券交易委员会声称,他收取的1,100万美元可退还费用中的90%以上已经花费了大部分时间,超过250万美元的款项被收到了Sethi在香港的个人银行账户</p><p>美国证券交易委员会在紧急要求冻结资产并获得周三提交的初步禁令时表示,超过1.45亿美元的这些投资者资金“仍有被挪用的风险”</p><p>投资者尚未公开发现</p><p>他们中的大多数是寻求在美国居住的中国公民,以换取对美国就业增长的投资</p><p>据“芝加哥论坛报”报道,就在去年7月,Sethi前往上海寻找投资者的7.35亿美元项目</p><p> Sethi在他提议的开发项目中花了相当长的时间,包括去年初在芝加哥的Integra Realty Resources委托投资分析报告</p><p> Sethi被列为UpGrowth的首席执行官,UpGrowth是一家房地产开发商,仍在其主页上突出显示拟议的项目</p><p>呼吁UpGrowth收到Sethi或其代表就SEC的指控提出的评论未得到答复</p><p> Integra拒绝就此问题发表评论</p><p>在Sethi的发售备忘录中,一份概述目标,风险和投资条款的法律文件,他声称已与喜达屋酒店及度假村国际集团(纽约证券交易所代码:HOT),洲际酒店集团(伦敦证券交易所代码:IHG)和凯悦达成特许经营协议</p><p> Hotels Corporation(纽约证券交易所代码:H)</p><p>美国证券交易委员会声称不存在此类特许经营协议,并且凯悦要求Sethi不要声称这家总部位于芝加哥的酒店集团与该项目有任何关系</p><p> Sethi还被指控虚假地告诉投资者他已获得所有必要的许可,并向所谓的EB-5计划向美国公民及移民服务局提交虚假文件</p><p>根据该签证制度,投资者有资格获得合法永久居留权,如果他们在创造就业或保留工作的项目上投资100万美元,或者如果项目处于经济萧条地区则投资50万美元</p><p> EB-5计划近年来因其宽松的规则而成为审查的主题</p><p>提供在该计划下申请永久居留权的代表通常会低估投资风险并歪曲要求</p><p>例如,寻求在美国寻求合法居留权的投资者寻求资金的人可能不会指出永久居留权取决于投资项目是否成功完成,或者仅仅因为资金被移交而不能保证法律地位</p><p>路透社在2010年的一项分析发现,成千上万的投资者被中间商欺骗,使用EB-5计划作为诱饵</p><p>事实上,路透社发现,几乎有一半的申请人通过投资美国并接近该计划而试图获得合法居留权最终未能获得永久居留权</p><p>与此同时,....